ركن المساهمين | Close Menu

اجتماع الهيئة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين

 
 عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، والموافقة المؤرخة في 2022/03/10، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي التاسع والاربعين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (94.788%) ، وتم اتخاذ القرارات التالية:

  • المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2021 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2022 وعلى البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 2021/12/31، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2021 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2022/03/24.
  • إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021.
  • المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين "الهيئة العامة للاستثمار" عضواً غير مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2021/09/07 على إثر إستقالة السادة "شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية" اعتباراً من 2021/08/18، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك.
  • انتخاب "مكتب ديلويت" لتدقيق حسابات البنك للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد "شفيق كميل بطشون" ورقم إجازته (740).