ركن المساهمين | Close Menu

اجتماع الهيئة العامة

اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن والأربعون

عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، والموافقة المؤرخة في 2021/01/27، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الثامن والاربعين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2021/04/08​​، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (94.739%) ، وتم اتخاذ القرارات التالية:

1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2020 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2021 وعلى البيانات المالية كما هو الوضع بتاريخ 2020/12/31 والموافقة على توزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2020 بنسبة (12%) من القيمة الإسمية للسهم البالغة دينار أردني واحد.

2- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020.

3- إنتخاب أعضاء مجلس الادارة وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضاها حيث تم إنتخاب السادة:

بنك قطر الوطني  "أربعة أعضاء"
المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية"عضو واحد"
المصرف الليبي الخارجي"عضوان"
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"عضوان"
السيد عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب
الفاضلة شيخة بنت يوسف الفارسي
السيد فوزي يوسف عبد المحسن الحنيف
السيد رمزي تيسير محمد عبد الجابر
4- الموافقة على تعيين مدققي الحسابات السادة ديلويت ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد (شفيق كميل بطشون ورقم إجازته 740) لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية (2021) وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.​