| اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والخمسين |
|---|
عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الثاني و الخمسين وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 24-04-2025، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكترونية Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (95.071%)، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2024 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2025 وعلى البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 31-12-2024، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2024 بنسبة (30%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 24-04-2025
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد محمد بن مسفر بن عائض العجمي عضواً مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 26-05-2024، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك.
- انتخاب السادة "برايس ووتر هاوس كوبرز PWC" لتدقيق حسابات البنك للعام 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد "عمر جمال قلانزي" ورقم إجازته (1015)
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة والتعليمات الصادرة بمقتضاها للدورة 2025 – 2029 وعلى النحو التالي :
عن فئة الأعضاء غير المستقلين:
| السيد عبد الاله محمد عبد الرحمن الخطيب | رئيس مجلس الإدارة |
|---|
السادة بنك قطر الوطني ويمثله:
| السيد يوسف محمود حسين نعمه النعمة | نائب رئيس مجلس الادارة |
|---|
| السيد رمزي طلعت عبدالجواد مرعي | عضو |
|---|
| السيد خالد ماجد محمد الجفالي النعيمي | عضو |
|---|
| السيدة مريم محمد علي عمران الكواري | عضو |
|---|
السادة الهيئة العامة للاستثمار ويمثله:
| السيدة مشاعل مبارك محمد جاسم المسكتي | عضو |
|---|
السادة المصرف الليبي الخارجي ويمثله :
| السيد محمد علي عبدالله الضراط | عضو |
|---|
السادة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي ويمثله :
| السيد عبدالله محمد مفلح ابو جاموس | عضو |
|---|
| السيد فادي عبد الوهاب عبد الفتاح ابو غوش | عضو |
|---|
عن فئة الأعضاء المستقلين:
| السيد ناجي محمد عيسى بلقاسم | عضو |
|---|
| السيد ناجي محمد عيسى بلقاسم | عضو |
|---|
| السيد فيصل فهد عبدالعزيز يوسف المزيني | عضو |
|---|
| الدكتور محمد لطفي محمد الجعفري | عضو |
|---|
| اجتماع الهيئة العامة العادي الحادي والخمسين |
|---|
عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الحادي و الخمسين وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 18-04-2024، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والمسموع الالكترونية Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (94.770%) ، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2023 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2024 وعلى البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 31-12-2023، بما في ذلك الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2023 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 18-04-2024.
- المصادقة على تقرير مدققي حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023.
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد ناجى محمد عيسى بلقاسم عضواً مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 25-10-2023، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك.
- انتخاب السادة "برايس ووتر هاوس كوبرز PWC" لتدقيق حسابات البنك للعام 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد "عمر جمال قلانزي" ورقم إجازته (1015).
| اجتماع الهيئة العامة العادي الخمسين |
|---|
عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي الخمسين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2023/04/27، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (94.791%) ، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2022 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2023 وعلى البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 2022/12/31، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2022 بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2023/04/27
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022
- انتخاب "مكتب ديلويت" لتدقيق حسابات البنك للعام 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد "شفيق كميل بطشون" ورقم إجازته (740)
| اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والأربعين |
|---|
عملاً بأحـكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09، والموافقة المؤرخة في 2022/03/10، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي التاسع والاربعين وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2022/03/24، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams وبنسبة حضور بلغت (94.788%) ، وتم اتخاذ القرارات التالية:
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك خلال عام 2021 وخطة البنك المستقبلية للعام المالي 2022 وعلى البيانات المالية للبنك كما هو الوضع بتاريخ 2021/12/31، والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على حملة السهم عن سنة 2021 بنسبة (20%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2022/03/24
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021
- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين "الهيئة العامة للاستثمار" عضواً غير مستقل في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2021/09/07 على إثر إستقالة السادة "شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية" اعتباراً من 2021/08/18، وذلك بالاستناد للمادة 150 من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والمادة 30 من النظام الأساسي للبنك
- انتخاب "مكتب ديلويت" لتدقيق حسابات البنك للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم ويكون المدقق المسؤول عن تدقيق حسابات البنك السيد "شفيق كميل بطشون" ورقم إجازته (740)
